ЦБ подозревает руководство московского «Нэклис-банка» в выводе активов

0 7

ЦБ подозревает руководство московского «Нэклис-банка» в выводе активов

Москва. 23.04.2020. MSK.ABIREG.RU – Назначенная Центробанком временная администрация по управлению ООО КБ «Нэклис-банк» обнаружила в действиях его прежнего руководства признаки вывода активов, сообщает регулятор.

В ЦБ уточняют, что топ-менеджмент «Нэклис-банка» пытался скрыть ранее выведенные активы посредством совершения операций по уступке прав требований ссудной задолженности. Также выведенные активы пытались «прикрыть» выдачей заведомо невозвратных кредитов. Кроме этого, в ходе проверки «Нэклис-банка» выяснилось, что стоимость его активов недостаточна для выполнения обязательств перед кредиторами.

«Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», – отмечают представители регулятора.

ЦБ РФ отозвал у «Нэклис-банка» лицензию 10 января 2020 года. Причиной такого решения регулятора стало неисполнение финорганизацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Также банк утратил собственные средства по причине деформирования резервов по ряду активов, проводил операции с признаками вывода активов. В результате проведенных операций на балансе банка образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физлиц на сумму свыше 1,3 млрд рублей. 11 марта Арбитражный суд Москвы признал «Нэклис-банк» банкротом и ввел в отношении него процедуру конкурсного производства.

ООО КБ «Нэклис-банк» зарегистрировано в 1991 году в Москве. Должность председателя совета директоров занимал Василий Кузьменко.  64% акций организации находятся в собственности «Органат Файненшиал Лимитед», зарегистрированной на Кипре. Данная доля акций принадлежит экс-супруге российского программиста и генерального директора компании «Лаборатория Касперского» Евгения Касперского, генеральному директору группы компаний InfoWatch Наталье Касперской. Еще 4,57% акций банка контролирует московское ООО «Лорэнс-Стар». Согласно рейтингу «РИА Новости», на 1 декабря 2019 года кредитная организация занимала 249-е место в банковской системе РФ.

 
 

 

Источник: abireg.ru

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

семнадцать − 8 =