Центробанк будет помогать банкам проверять клиентов

Центробанк будет помогать банкам проверять клиентов

Центральный банк России намерен расширить свои функции и подключиться к проверкам клиентов банков на риски обналичивания или отмывания денег, передает РБК.

«Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ. Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на законопроект», — говорится в сообщении.

Для проведения проверок совместно с кредитными организациями будет создана единая платформа ЗСК или KYC, которая позволит распределить клиентов банков, исходя из их благонадежности, по зонам риска. Те, кто попадут в красную зону, потеряют возможность открывать новые счета в банках через систему быстрых платежей или дистанционно.

Данные меры помогут снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сократить количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных банков.​

«Мне стали звонить из банков и угрожать»: как люди платят кредиты в пандемию>>

Источник: riamo.ru

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

девятнадцать − 14 =